En los allanamientos realizados en el domicilio fiscal del estudio contable de la exportadora y de su contadora, en la ciudad de Buenos Aires, se secuestraron documentos reveladores. En forma simultánea, en Misiones, se realizó otro procedimiento en el domicilio del socio de la firma, Fabricio Nessa, quien además quedó detenido. Finalmente, en Corrientes, también fueron detenidos dos despachantes de aduana al ser considerados partícipes necesarios en las operaciones de exportación denunciadas.

La AFIP, a través de la Aduana, había denunciado penalmente a la empresa el 5 de julio de 2012, en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Posadas, Secretaría N° 1, a cargo de Pablo Korol.

 Facturas apócrifas

 En tareas de inteligencia, los agentes aduaneros descubrieron que la empresa había presentado facturas apócrifas para justificar compras de mercadería en el mercado interno; que poseía inconsistencias en las Declaraciones Juradas y un elevado incremento operativo sin sustento patrimonial. Además se la investiga por posible lavado de activos, entre otras irregularidades.

Ante la inmensa cantidad de pruebas presentadas por la AFIP, el Juez de la causa autorizó los allanamientos en los domicilios de la empresa y de los despachantes, incluyendo la detención de los agentes involucrados.

La mercadería tenía como destino Brasil y se documentaba a través de las Aduanas de San Javier, Bernardo de Irigoyen, Iguazú y Santo Tomé.

El Código Aduanero establece, ante el delito de contrabando con estas características, las penas de prisión de 4 a 10 años más una multa de 4 a 20 veces el valor de la mercadería.

Además,existen en sede judicial denuncias análogas de empresas vinculadas a Alfa Comex SRL a través de sus socios (Alnes SRL y Nessa Fabricio Rene) cuyas causas se encuentran en proceso, lo que denota la importancia del operativo efectuado en el día de la fecha.