La UIF dispuso sanciones por $116 millones por lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera dispuso seis sanciones por incumplimiento a las normas de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo por 116 millones de pesos, en el último bienio, y logró
“Por la buena o por la mala tenemos que recuperar la soberanía monetaria”, según Sbatella
El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, consideró que “por la buena o por la mala” hay que “recuperar soberanía monetaria”, y que debería inducirse a una desdolarización
La UIF redefine el concepto de Persona Políticamente Expuesta
Tal como lo pedian las asociaciones empresarias, la Unidad de Información Financiera, redefinió el concepto de persona politicamente expuesta, modificando de esta manera la Resolución 11/11 Mediante la resolución
Resolución 52/2012 -UIF- Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11.
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Resolución 52/2012 Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11. Bs. As., 29/3/2012 VISTO el Expediente 963/08 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION
Escribanos: Preguntas frecuentes sobre la normativa de la UIF
Para mayor conocimiento por parte de los Escribanos sobre la normativa sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, le brindamos este informe la información necesaria para estar al tanto de la
La UIF excluyó a la SUBE de la lista de informantes de lavado de dinero
La UIF excluyó a NACION SERVICIOS S.A., la empresa encargada de efectuar la conducción del proyecto SUBE como emisor, administrador y procesador de la tarjeta a informar operaciones sospechosas. De acuerdo a
Fijan un plazo de 48 horas para denunciar operaciones sospechosas de lavado
La Unidad de Información Financiera dispuso que en un plazo máximo de 48 horas se deberán reportar operaciones sospechosas de financiación del terrorismo y agrega que el organismo procederá, tras un análisis,
Preguntas Frecuentes de Contadores sobre las resoluciones de la UIF
Para mayor conocimiento por parte de los profesionales sobre la normativa sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, le brindamos este informe la información necesaria para estar al tanto de
UIF Resolución 32/12 procedimiento de prevención del Lavado de Activos en el fútbol profesional
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Resolución 32/2012 Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a la Asociación del Fútbol Argentino deberán observar para prevenir, detectar y reportar
La UIF analizará las operaciones con automotores por más de 300 mil pesos
Las concesionarias y empresas dedicadas a la compra-venta de vehículos deberán poner foco en los clientes que realicen operaciones por más de 300 mil pesos anuales, entre las nuevas exigencias de la Unidad de
