La UIF sancionó a dos firmas por no cumplir con ley de Antilavado
Se trata de dos empresas dedicadas al juego de azar que no habrían presentado la información de la ley antilavado. La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó con multas de 10 mil pesos a dos empresas
Fideicomisos Financieros: Normativa de la UIF para prevenir el lavado
La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció las medidas y procedimientos que se deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir
Resolución 140/2012 -UIF- Fideicomisos. Artículo 20, inciso 22 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 140/2012 Fideicomisos. Artículo 20, inciso 22 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Bs. As.,
La UIF multó al HSBC por no reportar operaciones sospechosas de una empresa
El banco HSBC recibió una multa por $64 millones de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), por no haber reportado como sospechosas las operaciones millonarias que realizó una empresa que al momento
La UIF controlará trámites automotores para evitar lavado de dinero
Se trata de los trámites de inscripción inicial y de transferencia del dominio de los automotores, así como la constitución y cancelación anticipada de prenda. Esto será en cumplimiento de lo establecido por
Disposición 293/2012 -UIF y DNRPA- Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. Derógase la Disposición Nº 197/11 y sus modificatorias.
Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Disposición 293/2012 Guía de Transacciones Inusuales
Los Registros de Propiedad Automotor informarán a la UIF operaciones sospechosas
La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció que los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor deberán informar al organismo las operaciones inusuales y sospechosas y, en las mayores de 300 mil pesos
La mitad de los equipos de Primera no cumple con la ley antilavado
River, Racing y San Lorenzo lideran un grupo de instituciones que aún no presentaron los informes mensuales de pases de futbolistas y movimientos de dinero requeridos por el Estado en el marco de la lucha contra
La UIF reforzará controles sobre fideicomisos de consumo masivo
La medida apunta a los fideicomisos financieros que tienen como blancos a los proyectos inmobiliarios desde el pozo y aquellos relacionados directamente con el consumo masivo. Los casos emblemáticos son los de
La GAFI destacó las medidas implementadas por Argentina
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destacó las “importantes medidas” adoptadas por la Argentina desde febrero pasado, para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El
