Resolución 28/12 UIF obligación de reportar operaciones sospechosas de financiación del terrorismo sujetos del artículo 20 de la Ley 25.246
Unidad de Información Financiera PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 28/2012 Modalidad y oportunidad del cumplimiento de la obligación de reportar los “hechos” u “operaciones sospechosos” de financiación del terrorismo para todos los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
UIF Resolución 32/12 procedimiento de prevención del Lavado de Activos en el fútbol profesional
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Resolución 32/2012 Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a la Asociación del Fútbol Argentino deberán observar para prevenir, detectar y reportar
Resolución 22 UIF Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Naves, Aeronaves y Aerodinos.
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Resolución 18 UIF – Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Yates y similares. Artículo 20, inciso 21, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 18/2012 Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Yates y similares.
Resolución 17 UIF – Registro Nacional de Embarcaciones. Artículo 20, inciso 6, de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 17/2012 Registro Nacional de Embarcaciones. Artículo 20, inciso 6, de la Ley Nº 25.246 y modificatorias. Bs.
Resolución 16 UIF – Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario; Integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados.
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 16/2012 Los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que
Resolución 1 UIF – Adecuación de la normativa UIF por sanción de la Ley Nº 26.683 y lo dispuesto en las Resoluciones Nros. 50/11, 51/11, entre otras.
Unidad de Información Financiera LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 1/2012 Adecuación de la normativa UIF por sanción de la Ley Nº 26.683 y lo dispuesto en las Resoluciones Nros. 50/11,
Resolución 247 UIF – Supéndense los plazos administrativos durante el período de Feria Judicial del mes de enero de 2012..
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Resolución 247/2011 Supéndense los plazos administrativos durante el período de Feria Judicial del mes de enero de 2012. Bs. As., 27/12/2011 VISTO lo dispuesto por la Ley Nº
Resolución 230 UIF | Empresas aseguradoras, los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros
Unidad de Información Financiera PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 230/2011 Empresas aseguradoras, los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos
Resolución 229 UIF | Mercados de Capitales. Artículo 20, Incisos 4. y 5., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.
Unidad de Información Financiera | PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 229/2011 Mercados de Capitales. Artículo 20, Incisos 4. y 5., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.
